Keenam orang saksi yang diperiksa JAM PIDSUS seluruhnya berasal dari perusahaan swasta dengan level jabatan dari staf, manager,  sampai dengan direktur. 

Salah satu direktur yang diperiksa adalah ERW selaku Direktur CV Tetap Jaya tahun 2016. Sementara para saksi dengan status sebagai manager yang diminta keterangan yaitu AS selaku Sales Manager PT Sari Agrotama Persada,, KAK selaku Manager Accounting PT Berkah Manis Makmur dan KA selaku Factory Manager PT Berkah Manis Makmur.

DUa saksi lainnya adalah ALF selaku Karyawan PT Pasifik Agro, DS selaku Karyawan PT Kekarya Asasetiawan,

Diketahui Kejagung telah menetapkan 9 orang tersangka korporasi dalam perkara yang menyeret nama mantan Menteri Perdagangan berinisial TTL.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejagung, Abdul Qohar saat keterangan pers pada Senin, 20 Januari 2025 menyampaikan tim penyidik telah mendapatkan alat bukti yang cukup.

Kesembilan orang tersangka itu adalah para direktur dan direktur utama dari perusahaan yang bergerak di bidang gula. 

Adapun enam tersangka menjabat posisi direktur utama yaitu TWN (Direktur Utama PT Angels Product), WN (Presiden Direktur PT Andalan Furnindo), HS (Direktur Utama PT Sentra Usahatama Jaya), IS (Direktur Utama PT Medan Sugar Industry), ASB (Direktur Utama PT Kebun Tebu Mas), HFH (Direktur Utama PT Berkah Manis Makmur).

Tiga tersangka lainnya adalah para direktur masing-masing berinisial TSEP, (Direktur PT Makassar Tene), HAT (Direktur PT Duta Sugar International), dan ES (Direktur PT Permata Dunia Sukses Utama).

Atas perbuatan tersebut, tim penyidik menetapkan para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pada tahap pertama, penyidik telah menahan tujuh orang tersangka yaitu TWN, WN, HS, IS, TSEP, HFH, dan ES. Sementara tersangka HAT dan ASB kala itu belum ditahan.